Uma operação realizada nesta quarta-feira (8) teve como alvo um grupo suspeito de explorar plataformas de apostas de forma ilegal na Paraíba. A ação resultou no bloqueio de R$ 101,99 milhões em ativos financeiros e bens dos investigados.
A ofensiva é coordenada pelo Ministério Público da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), além da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep). Os mandados foram autorizados pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba.
De acordo com o Gaeco, as investigações identificaram uma estrutura empresarial utilizada para operar sites de apostas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem o credenciamento exigido pela Lotep.
Ainda segundo o órgão, o grupo utilizava empresas e pessoas físicas ligadas entre si para dar aparência de legalidade às atividades. A apuração aponta que havia empresas de fachada, sedes fictícias e capital social incompatível com a capacidade financeira dos envolvidos.
A investigação também reúne indícios dos crimes de exploração ilegal de loterias, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. Conforme o Gaeco, os suspeitos ainda recorriam a domínios eletrônicos irregulares e empresas simuladas para dificultar o rastreamento das movimentações financeiras.
Como parte das medidas judiciais, foi determinado o bloqueio de recursos financeiros, incluindo criptoativos, além da restrição de bens móveis, totalizando R$ 101,99 milhões. O caso segue sob segredo de Justiça.
